В Испании арестована ОПГ, использовавшая криптовалюту для отмывания денег

Европол провёл масштабную операцию в Испании, в результате которой были задержаны члены преступной группировки. Они подозреваются в организации схемы по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Правоохранительные органы изучили деятельность 137 человек и нашли 174 счета в различных банках, использовавшихся для совершения преступлений.

«Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, злоумышленники связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание происходило в Колумбии», — говорится в сообщении Европола.

Преступники переводили средства в цифровую валюту, а потом в колумбийские песо через финскую криптобиржу.

Хочешь узнать больше о криптовалютах? Вступай в наш телеграм-чат : CryptoChat Family

 

Поделиться!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *